2367 aziende registrate in un normale “Krusciov”

A questo proposito informa “Opendatabot”.

Secondo gli analisti, dall’inizio dell’invasione su vasta scala, nei luoghi di registrazione di massa si sono presentate 9318 aziende. L’anno scorso se ne sono iscritti 2775, ma nel corso dell’anno il numero di tali “iscritti” è diminuito di quasi un quarto. Attualmente sono 1654 gli indirizzi attribuibili ai punti di registrazione di massa delle imprese, più della metà dei quali a Kiev.

In totale a questi indirizzi sono registrate 180 mila aziende, di cui l’83% attive (valide). La maggior parte di queste attività si trova a Kiev: il 68%, ovvero 101 mila. Un altro 6% delle aziende è situato nella regione di Kharkiv: 9,4. Chiude la top three la regione di Dnipropetrovsk, con il 4,5% ovvero 6,6. imprese.

Un edificio di cinque piani a Kiev è diventato il detentore del record di registrazioni

La maggior parte delle aziende (2367) è registrata a Kiev, in via Melnykova 12. Secondo la mappa, si tratta di un normale edificio residenziale di cinque piani. Questo indirizzo è leader tra le aziende dal 2018, anno in cui Opendatabot ha iniziato a studiare questo argomento.

“Se ipotizziamo che la dimensione media degli uffici di un’azienda sia di 100 mq, per ospitare effettivamente tutte queste aziende sono necessari 237 mq di spazi per uffici. Di conseguenza, l’edificio di via Melnikova 300 dovrebbe essere simile ad almeno 12 “Gulliver” di Kiev. Attualmente, 1,5 aziende sono ufficialmente registrate nella “Gulliver Hall”, sottolineano gli analisti.

Campo di attività

Opendatabot segnala che il 31% di tutte le aziende registrate a tali indirizzi opera nel commercio all’ingrosso, oltre al commercio di veicoli a motore e motocicli. Si tratta di circa 45 mila. imprese.

Perché le aziende si registrano presso indirizzi di registrazione di massa

L’avvocato Oleksiy Koltok, partner dello studio legale Sayenko Kharenko, spiega che la registrazione di una società presso un indirizzo di registrazione di massa (esclusi gli indirizzi dei centri commerciali) è uno dei segnali di una società fantasma, cosa che è direttamente indicata negli statuti in materia di monitoraggio finanziario. Un indirizzo di registrazione di massa è un indirizzo presso il quale sono registrate più di 50 entità giuridiche, trust o altre entità giuridiche.

L’esperto sottolinea che tale registrazione non è illegale, ma comporta alcuni rischi. In particolare, banche, compagnie assicurative o altre istituzioni dovrebbero effettuare controlli approfonditi e richiedere documenti che confutino i segnali di frode. In caso contrario, potresti ricevere un diniego di servizio.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate dello Stato controlla più attentamente queste aziende, soprattutto durante le ispezioni in loco. Se l’attività specificata non viene trovata all’indirizzo di registrazione, le relative fatture fiscali potrebbero essere bloccate. Inoltre, l’ufficio delle imposte può contestare le spese per l’imposta sul reddito e il credito d’imposta IVA maturati al momento della ricezione di beni/servizi da una società presso l’indirizzo di registrazione di massa.

Koltok sottolinea che questi rischi valgono anche per i soci dell’azienda, motivo per cui tale registrazione può avere un impatto negativo sulla reputazione dell’azienda e sui rapporti commerciali.

Ricordiamo, secondo il Registro Unificato degli Stati, 11 aziende ha cambiato l’indirizzo di registrazione legale nel 2024. La maggior parte di loro è impegnata nel commercio all’ingrosso e nell’edilizia. Kiev è diventata leader in termini di imprese registrate e cancellate: lo scorso anno, qui e da qui si è trasferito un numero pressoché uguale di aziende.