Finanza in Azione a Verona contro Frodi e Criminalità

Si è celebrata oggi, 24 giugno, nella caserma “Martini” di Verona, la ricorrenza del 251esimo anniversario della fondazione della guardia di finanza, alla presenza delle massime autorità locali. E per l’occasione, le Fiamme Gialle scaligere hanno fornito il bilancio delle operazioni svolte dall’1 gennaio 2024 al 31 maggio 2025. In un anno e cinque mesi, i finanzieri veronesi hanno eseguito oltre 2.759 interventi e 1.016 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: un impegno a tutto campo a tutela di famiglie e imprese.

Frodi ed evasione fiscale

Le attività ispettive hanno consentito di individuare 98 evasori totali, ossia esercenti di attività completamente sconosciuti al fisco, molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico. Mentre i lavoratori in nero o irregolari scoperti sono stati 1.250. Trovati, inoltre, 9 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte e residenze fiscali fittizie.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 270, di cui 10 tratti in arresto. Sono stati inoltre cautelati e segnalati all’Agenzia delle Entrate crediti d’imposta agevolativi in materia edilizia ed energetica inesistenti o ad elevato rischio fiscale, nonché sequestrati beni costituenti profitto dell’evasione e delle frodi fiscali, per un valore di oltre 52 milioni di euro.

Sono state avanzate 14 proposte di cessazione della partita Iva e di cancellazione dalla banca dati Vies, nei confronti di soggetti economici connotati da profili di pericolosità fiscale.

Sono stati eseguiti 53 interventi in materia di accise e 34 nel settore doganale. E le attività di contrasto al contrabbando hanno portato a individuare 84 chilogrammi di tabacchi lavorati consumati in frode o sottoposti a sequestro e alla denuncia di due uomini.

Tutela della spesa pubblica

L’attività della guardia di finanza nel comparto della tutela della spesa pubblica è orientata a vigilare sul corretto utilizzo delle risorse dell’Unione Europea e nazionali, per la realizzazione di interventi a sostegno di imprese e famiglie. Le direttive impartite sono orientate, in via prioritaria, al presidio dei progetti e degli investimenti finanziati con risorse del Pnrr. In tale ambito sono stati eseguiti 217 interventi per verificare la spettanza a cittadini e imprese di crediti d’imposta, di contributi e finanziamenti, oltreché la corretta esecuzione delle opere e dei servizi oggetto di appalti pubblici, per oltre 34,5 milioni di euro.

Elevata attenzione è prestata anche alla tutela di altre risorse dell’Unione Europea, tra cui gli aiuti previsti dalla Politica Agricola Comune e dalla Politica Comune della Pesca. Al riguardo, i reparti hanno condotto 6 interventi, accertando frodi, attuate attraverso la presentazione di dati non veritieri e di falsi titoli di proprietà, per circa 380mila euro, denunciando 5 responsabili.

Sul fronte della spesa pubblica nazionale, nello stesso periodo, sono stati effettuati 267 interventi, di cui 126 in tema di reddito di cittadinanza e di nuove misure di inclusione e di supporto per la formazione e il lavoro.

L’azione di contrasto alle frodi ai danni delle risorse dell’Ue ha consentito complessivamente di accertare contributi indebitamente percepiti per oltre 5,8 milioni di euro mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale superano i 6 milioni di euro. E sono state eseguite 17 indagini in tema di spesa pubblica al cui esito sono stati denunciati 91 soggetti e segnalati alla Corte dei Conti 164 responsabili, con l’accertamento di danni erariali per più di 69 milioni di euro.

Significativa è la cooperazione sul territorio con la procura europea, con la quale sono state sviluppate 10 indagini che hanno portato alla denuncia di 22 responsabili e alla formulazione di proposte di sequestro per oltre 22,6 milioni di euro.

In tema di appalti, sono state monitorate procedure di affidamento e modalità di esecuzione delle opere e servizi per circa 29 milioni di euro.

L’azione nel contrasto ai fenomeni corruttivi e agli altri delitti contro la pubblica amministrazione, svolta facendo leva sulle peculiari potestà investigative che connotano la polizia economico-finanziaria e sviluppando indagini strutturate, di natura tecnica, finanziaria e patrimoniale, volte a ricostruire le regie criminali e il ruolo dei soggetti coinvolti, ha condotto alla denuncia di 10 persone, al sequestro di disponibilità per 487mila euro, oltre a proposte di sequestro per oltre 412 mila euro.

Criminalità organizzata

Nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata ed economico-finanziaria, in materia di riciclaggio e autoriciclaggio, anche attraverso l’investigazione di flussi finanziari sospetti generati dagli operatori del sistema di prevenzione antiriciclaggio, sono stati eseguiti 37 interventi, che hanno portato alla denuncia di 137 persone, di cui 6 tratte in arresto, al sequestro di beni per oltre 3,3 milioni di euro, alla confisca di oltre 5,7 milioni di euro e alla ricostruzione di operazioni illecite per 114,5 milioni di euro.

È poi proseguita l’azione volta all’individuazione di ogni forma di abusivismo bancario e finanziario, realizzate prevalentemente mediante canali telematici e sempre più innovativi strumenti digitali, con la denuncia di 14 soggetti.

Ai confini terrestri e aerei sono stati eseguiti 273 controlli sulla circolazione della valuta con la scoperta di illecite movimentazioni per circa 2,4 milioni di euro e l’accertamento di 41 violazioni.

In materia di reati societari e del codice della crisi d’impresa, sono stati denunciati 47 soggetti, di cui 2 arrestati.

In applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sono state svolte 40 indagini nell’ambito delle quali sono stati segnalati 58 soggetti giuridici, con l’esecuzione di sequestri per circa 24,5 milioni di euro.

In conseguenza della crisi russo-ucraina e della conseguente escalation militare, la Finanza veronese ha proseguito gli accertamenti economico-patrimoniali sugli individui e sulle entità listate nei provvedimenti restrittivi emanati dall’Unione Europea.

Nell’ambito del contrasto al crimine organizzato, finalizzato anche all’individuazione di fittizie intestazioni di beni, sono state concluse 13 indagini, con l’esecuzione di 3 provvedimenti restrittivi della libertà personale e la denuncia di 52 soggetti. Le connesse investigazioni patrimoniali hanno portato all’applicazione di proposte di sequestro per oltre 27,7 milioni di euro. Sono stati eseguiti, poi, oltre 1.000 accertamenti a seguito di richieste pervenute dai prefetti, la maggior parte dei quali riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.

Il contrasto ai traffici illeciti ha portato al sequestro di circa 184 chili di sostanze stupefacenti, in prevalenza costituite da cocaina (89,3 chili), marijuana e hashish (93,3 chili), denunciando 77 soggetti (di cui 34 in stato di arresto) e segnalandone 393 ai prefetti.

E sul versante della tutela del mercato dei beni e dei servizi, sono stati eseguiti 123 interventi, sviluppate 44 deleghe dell’autorità giudiziaria e denunciati 23 soggetti. A seguito di tali attività sono stati sottoposti a sequestro circa 120mila prodotti contraffatti, con falsa indicazione del Made in Italy, non sicuri e in violazione della normativa sul diritto d’autore.

Operazione di soccorso e servizi di ordine e sicurezza pubblica

In sintesi, i finanzieri veronesi hanno impiegato nel 2024 complessive 1.934 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni, eventi sportivi, consessi internazionali e altri eventi. Tale impegno, che prosegue ininterrotto anche nel 2025, ha portato ad un impiego complessivo di 951 giornate/uomo in servizi di ordine pubblico.